Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 36-38, лит. А
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000403
1.5. ИНН эмитента: 5321038693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02152В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nwib.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «15» мая 2012 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 36-38, лит.А. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 191040, г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 36-38, лит.А.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 апреля 2012г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 г.
3.Распределение прибыли за 2011 год.
4.Утверждение размера дивидендов за 2011 год, срока, формы и порядка их выплаты.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора Банка на 2012 год.
7.Внесение изменений № 3 в Устав Открытого акционерного общества «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк»
8.Избрание членов Совета директоров.
9.О размере вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
10.Одобрение сделок с заинтересованностью (в т.ч. заключение кредитных договоров и договоров об обеспечении) в случае, если сумма сделки (взаимосвязанных сделок) составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням с 10.00 час. до 16 час. по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 36-38, лит.А.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент А.Н. Черноиванов
3.2. Дата: 19 марта 2012 г.