«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Центр международной торговли»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ»
1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12
1.4. ОГРН эмитента 1027700072234
1.5. ИНН эмитента 7703034574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.03.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ЦМТ» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЦМТ» по результатам 2011 финансового года с учетом заключения независимого Аудитора.
3. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 2011 год.
4. Об утверждении статей распределения прибыли ОАО «ЦМТ» за 2011 год, в том числе размере, сроке и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года.
5. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ», о рабочих органах, секретаре и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ».
6. Разное:
- о ходе подготовки к проведению мероприятий 43-й Генеральной Ассамблеи Ассоциации Центров международной торговли в г.Москве.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и экономике
(по доверенности № 0400-05/84 от 30.12.2011) (подпись) А.С.Бочаров
М.П.
3.2. Дата 19 марта 2012 г.