“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Ярославль, ул. Победы, 15
1.4. ОГРН эмитента 1027600683604
1.5. ИНН эмитента 7601000520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00429А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_factmes.php
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении итоговой оценки выполнения производственных показателей деятельности Общества за 2011 год.
2. Об утверждении оценок личного вклада Генерального директора и Главного бухгалтера - члена Правления Общества по итогам работы в 2011 году.
3. О выплате премии по итогам работы в 2011 году Генеральному директору и Главному бухгалтеру - члену Правления Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Б. Мальгина
(подпись)
3.2. Дата “ 19” марта 2012 г. М.П.