1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Кореновскагропромтранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кореновскагропромтранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 353180 Краснодарский край г.Кореновск ул.Пурыхина 1-к
1.4. ОГРН эмитента: 1022304010882
1.5. ИНН эмитента: 2335001602
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31991-E
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=71
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 19.03.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: протокол заседания совета директоров № 2 от 19.03.2012г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
О созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества.
Принятые решения:
- созвать годовое общее собрание акционеров;
- форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание);
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 апреля 2012г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 09 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 08 час. 00 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: 353180, Краснодарский край, г.Кореновск, ул.Пурыхина 1-к, Комната отдыха.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 марта 2012г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам финансового 2011 года;
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2011 год;
3. Избрание членов ревизионной комиссии;
4. Избрание членов Совета директоров;
5. Утверждение независимого аудитора;
6. Об одобрении крупной сделки по приобретению транспортных средств между ОАО «Кореновскагропромтранс» и лизинговой компанией.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно будет ознакомиться по адресу: 353180, Россия, Краснодарский край, г.Кореновс,к ул.Пурыхина, 1-к, начиная с 30 марта 2012 года, а также получить копии документов, обратившись к корпоративному секретарю ОАО «Кореновскагропромтранс».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Кореновскагропромтранс" Г.С. Жолнерчик
3.2. Дата: 19.03.2012 г. м.п.