«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мытищинский электромеханический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЭМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 141009, Московская область, г. Мытищи, ул. Коминтерна, д. 15А
1.4. ОГРН эмитента 1025003516042
1.5. ИНН эмитента 5029006815
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 07524-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 23 марта 2012г., 141009, Московская область, город Мытищи, улица Коминтерна, дом 15 А, здание Заводоуправления в кабинете Генерального директора Общества, 13 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 февраля 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. «Возложение функции Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ Паритет».
2. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества за 2011г.».
3. «О выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам работы Общества за 2011г.».
4. «Избрание членов Совета директоров Общества».
5. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
6. «Утверждение Аудитора Общества».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Коминтерна, дом 15А, здание Заводоуправления, начиная с 02 марта 2012г. по 23 марта 2012г. включительно, в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления при предъявлении акционерами Общества паспорта, а представителями акционеров - доверенности и паспорта.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МЭМЗ» __________________ А. А. Сапа
3.2. Дата «19» марта 2012г. М.П.