Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО "Калужский завод транспортного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугатрансмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 248634, Россия,г.Калуга,ул.Московская,250
1.4. ОГРН эмитента: 1024001343960
1.5. ИНН эмитента: 4028000061
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03671-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kalugatransmash.ru
2. Содержание сообщения
Раскрывается сообщение о существенном факте в соответствии с п.6.2.2.1, п. 6.2.2.5 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР РФ от 04.10.2011 г. № 11-46 /пз-н
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего в заседании Совета директоров участвует 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.Результаты голосования:
ЗА -7 членов Совета директоров
ПРОТИВ -0 членов Совета директоров
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -0 членов Совета директоров
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать общему собранию акционеров направить полученную в 2011 г. прибыль на развитие основных видов деятельности ОАО «Калугатрансмаш». Не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Калугатрансмаш» за 2011 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:протокол б/н от 19.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.В. Утёшев
3.2. Дата: 19.03.2012 г.