Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «Башкомснаб-банк» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента 450076, Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул.Гафури, 54.
1.4. ОГРН эмитента 1020200001634
1.5. ИНН эмитента ИНН 0274051857
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1398
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bashkomsnabbank.ru
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.03.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Итоги работы за 2011 год и задачи на 2012 год. Отчёт Правления Банка. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год.
2. О распределении прибылей и убытков , в том числе о дивидендах за 2011 год.
3. Об оценке исполнения мероприятий и параметров развития, намеченных в стратегическом Бизнес-плане на 2011-2015 гг., за 2011 год.
4. Об утверждении внутренних документов
5. О созыве годового общего собрания акционеров , об утверждении повестки дня общего собрания, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: 21.03.2012 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям
2.5. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: 2011 год.
2.6. Категории (типы) акций акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции с определенным размером дивиденда.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Ф.Ф.Галлямов
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” марта 2012 г. М.П.