СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПСЗ "Янтарь"
13 Место нахождения эмитента 236005, РФ, г Калининград, площадь Гуськова, д 1
14 ОГРН эмитента 1023901861213
15 ИНН эмитента 3900000111
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02357-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://infonewregru/
2 Содержание сообщения
21Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19 марта 2012 года
22Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
23 марта 2012 года
23Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
2 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
3 Определение цены объектов недвижимого имущества
4 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
5 Одобрение сделки на сумму свыше 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату
6 Одобрение сделки на сумму свыше 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату
3 Подпись
31 ВРИО Генерального директора АВ Коновалов
(подпись)
32 Дата “19” марта 2012 г МП