1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК»
1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78
1.4. ОГРН эмитента 1057746899572
1.5. ИНН эмитента 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://rbcholding.ru/filings.shtml
2. Содержание сообщения
Сведения о решения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Председатель Совета директоров объявил, что в заседании принимают участие 7 (Семь) членов Совета директоров Общества, кворум имеется и заседание правомочно.
Содержание решений:
По первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет по финансовой и операционной деятельности ОАО «РБК» в 4 квартале 2011 года и за 2011 год.
Результаты голосования:
Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Пахомов Владимир Сергеевич, Моргульчик Александр Моисеевич, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Сенько Валерий Владимирович, Кирюхин Антон Валентинович, всего 7 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
1. Поручить Генеральному директору доработать представленный проект бюджета ОАО «РБК» на 2012 год в части телевизионного и хостингового направлений, а также издательского дома «Салон-пресс».
2. Вынести вопрос об утверждении бюджета ОАО «РБК» на 2012 год на рассмотрение Совета директоров Общества после внесения необходимых корректировок.
Результаты голосования:
Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Пахомов Владимир Сергеевич, Моргульчик Александр Моисеевич, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Сенько Валерий Владимирович, Кирюхин Антон Валентинович, всего 7 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Поручить Генеральному директору Общества завершить переговоры по продаже непрофильных активов и, в течение двух недель после принятия настоящего решения, предоставить членам Совета директоров Общества финальное предложение по условиям сделок по продаже непрофильных активов.
Результаты голосования:
Голосовали: «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Пахомов Владимир Сергеевич, Моргульчик Александр Моисеевич, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Сенько Валерий Владимирович, Кирюхин Антон Валентинович, всего 7 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2012 г.
Протокол № 37
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ Г.В. Каплун
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата «19» марта 2012 г. М.П.