1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Уралмонтажавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРМА»
1.3. Место нахождения эмитента: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 7, оф. 453
1.4. ОГРН эмитента 1026604965200
1.5. ИНН эмитента 6660000470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30944- D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaourma.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 марта 2012 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 01-2012, дата составления 16 марта 2011 г.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Вопрос: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
2.3.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтоматика» взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров поручительства.
Итоги голосования:
Решение принято единогласно.
2.3.2.Вопрос: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.
Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров Общества без предварительной публикации и рассылки бюллетеней для голосования.
Составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на «19» марта 2011 года.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании: «Областная газета» (город Екатеринбург) не позднее «23» марта 2012 года.
Определить период, в течение которого акционерам Общества будут доступны информационные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам, вынесенным на повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, с «19» марта 2012 года по «13» апреля 2012 года включительно.
Предоставить акционерам следующие материалы (информацию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров:
- информация о совершаемых сделках – договорах поручительства;
- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчетную дату.
Определить место нахождения материалов в течение предусмотренного периода: 620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический отдел.
Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров на «13» апреля 2012 года, в 11:00 (по местному времени) по месту нахождения Общества, по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 7, оф. 453.
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 10:30 (по местному времени).
Итоги голосования:
Решение принято единогласно.
2.3.3.Вопрос: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров Общества по форме согласно Приложению №1.
Итоги голосования:
Решение принято единогласно.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор А.В. Чеканский
(подпись)
3.2. Дата “ 19” марта 2012 г.