1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Завод дефибрерных камней»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЕФТ»
1.3. Место нахождения эмитента 620024 г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, д.28
1.4. ОГРН эмитента 1026605770861
1.5. ИНН эмитента 6664008336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Код эмитента не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ecki.ru
раздел: Раскрытие информации/сообщения эмитентов
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания: 18 апреля 2012 года;
Место проведения общего собрания: город Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, дом 28, столовая заводоуправления.
Время открытия общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут местного времени.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 08 часов 30 минут местного времени.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 марта 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011 года.
3. Утверждение Устава в новой редакции.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизора.
6. Утверждение аудитора.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться, начиная с «28» марта 2012 года, в рабочие дни с 08-00 часов до 10-00 часов по адресу: город Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, дом 28.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.Ю. Судник
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” марта 20 12 г. М.П.