о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 460009, г. Оренбург,
ул. Невельская, 2
1.4. ОГРН эмитента 1025601716887
1.5. ИНН эмитента 5611017705
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00752-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.orenkredo.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 12.03.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров: 14.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол б/ от 16.03.2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Созыв годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров общества.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста сообщения.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня (-ей) для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: кворум 100%; результаты голосования - Киданов В.Н. - ЗА; Самарский А.Е. - ЗА; Карагодин Д.А.- ЗА; Кожемякин А.Н.- ЗА; Фарафонтов А.А. - ЗА; Жмыхов В.В. -ЗА; Шукалова О.Г. - ЗА.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества (собрание).
По второму вопросу повестки дня: Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 10.04.2012г.;
время начала регистрации участников собрания: с 09 час. 30 мин.;
время проведения годового общего собрания акционеров: с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: 460009, г. Оренбург, ул. Невельская, 2, зал совещаний.
По третьему вопросу повестки дня: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составить по данным реестра акционеров ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» по состоянию на 16.03.2012 г.
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»:
1) О рассмотрении акта годовой проверки Ревизионной комиссии ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД».
2) О результатах годовой аудиторской проверки ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД».
3) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД».
4) Об утверждении рас¬пре¬де¬ле¬ния при¬бы¬ли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» по ре¬зуль¬та¬там 2011 го¬да.
5) Об из¬бра¬нии Со¬ве¬та ди¬ре¬к¬то¬ров ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД».
6) Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКРМОВЫЙ ЗАВОД».
7) Об ут¬вер¬жде¬нии ау¬ди¬то¬ра ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД».
По пятому повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД». Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществить путем рассылки текста сообщения заказными письмами или вручение его под роспись не позднее 20.03.2012 г.
По шестому вопросу повестки дня: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», при подготовке к его проведению:
акт годовой проверки Ревизионной комиссии ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»;
результат годовой аудиторской проверки ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»;
годовой отчет ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»;
рекомендации совета директоров по распределению прибыли (убытков) ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»;
сведения о кандидатах, выдвигаемых в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», можно ознакомиться c 20.03.2012г. по адресу: 460009, г. Оренбург, ул. Невельская, 2.
По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД».
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарной формы (гос. номер 1-01-00752-Е)
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: участие в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Кожемякин
3.2. Дата «19» марта 20 12 г. М. П.