о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 460009, г. Оренбург,
ул. Невельская, 2
1.4. ОГРН эмитента 1025601716887
1.5. ИНН эмитента 5611017705
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00752-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.orenkredo.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 12.03.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров: 14.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол б/ от 16.03.2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Созыв годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров общества.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста сообщения.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня (-ей) для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: кворум 100%; результаты голосования - Киданов В.Н. - ЗА; Самарский А.Е. - ЗА; Карагодин Д.А.- ЗА; Кожемякин А.Н.- ЗА; Фарафонтов А.А. - ЗА; Жмыхов В.В. -ЗА; Шукалова О.Г. - ЗА.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества (собрание).
По второму вопросу повестки дня: Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 10.04.2012г.;
время начала регистрации участников собрания: с 09 час. 30 мин.;
время проведения годового общего собрания акционеров: с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: 460009, г. Оренбург, ул. Невельская, 2, зал совещаний.
По третьему вопросу повестки дня: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составить по данным реестра акционеров ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» по состоянию на 16.03.2012 г.
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»:
1) О рассмотрении акта годовой проверки Ревизионной комиссии ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД».
2) О результатах годовой аудиторской проверки ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД».
3) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД».
4) Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» по результатам 2011 года.
5) Об избрании Совета директоров ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД».
6) Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКРМОВЫЙ ЗАВОД».
7) Об утверждении аудитора ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД».
По пятому повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД». Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществить путем рассылки текста сообщения заказными письмами или вручение его под роспись не позднее 20.03.2012 г.
По шестому вопросу повестки дня: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», при подготовке к его проведению:
акт годовой проверки Ревизионной комиссии ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»;
результат годовой аудиторской проверки ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»;
годовой отчет ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»;
рекомендации совета директоров по распределению прибыли (убытков) ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»;
сведения о кандидатах, выдвигаемых в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», можно ознакомиться c 20.03.2012г. по адресу: 460009, г. Оренбург, ул. Невельская, 2.
По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД».
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарной формы (гос. номер 1-01-00752-Е)
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: участие в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н. Кожемякин
3.2. Дата « 19 » марта 20 12 г. М. П.