1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество «Краснодарский завод «Нефтемаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»
1.3. Место нахождения эмитента 350051,г.Краснодар,ул.Шоссе Нефтяников,37
1.4. ОГРН эмитента 1022301195916
1.5. ИНН эмитента 2308026372
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30165-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kubstatus.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента - 80% от общего числа членов Совета директоров (5 человек) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения-
по вопросу Об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» голосовали – «ЗА» единогласно Савченко В.Н., Джамбова Е. А., Лапидус В.А., Аллерборн М.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» голосовали – «ЗА» единогласно Савченко В.Н., Джамбова Е. А., Лапидус В.А., Аллерборн М.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» голосовали – «ЗА» единогласно Савченко В.Н., Джамбова Е. А., Лапидус В.А., Аллерборн М.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –
по вопросу Об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» принято решение: Утвердить следующую повестку дня:
1.Об определении порядка ведения общего собрания Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2011 г, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе утверждение размера дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизора Общества.
5. Об утверждении независимого аудитора Общества.
6. Об утверждении крупных сделок, связанной с заключением кредитных договоров и договоров залога в порядке главы X Федерального закона РФ.;
по вопросу Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» принято решение:
Утвердить предложенные образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш».;
по вопросу Об утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» принято решение:
Утвердить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке общего собрания.
- сведения о кандидатах в Совет директоров, о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов, о кандидатах в ревизионную комиссию,
- годовой бухгалтерский отчет, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом бухгалтерском отчете общества,
- годовой отчет заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2011 года,
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций,
- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня,
- расчет стоимости чистых активов за отчетный год,
- выписка из протокола заседания совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества с указанием цены выкупа, образец требования о выкупе акций.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15.03.2012г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 16.03.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» Батанов В.А.
(подпись)
3.2. Дата « 16 » марта 20 12 г. М. П.