которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров, утверждении повестки дня общего собрания акционеров.»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Тамбовский хлебозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовский хлебозавод»
1.3. Место нахождения эмитента 392002, Российская Федерация, г.Тамбов, ул.Лермонтовская, д.134.
1.4. ОГРН эмитента 1026801362906
1.5. ИНН эмитента 6833000366
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45922-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaothz.ru/
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания :
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- 16.03.2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение – 19.03.2011 года № 5;
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества
Совет директоров принял следующие решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Тамбовский хлебозавод» 2012 года .
Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:
форма проведения - собрание (совместное присутствие);
дата проведения – 24 мая 2012 года;
место проведения - Россия, г.Тамбов, ул.Лермонтовская, дом 134, ОАО «Тамбовский хлебозавод», актовый зал
4 этаж;
время начала собрания – 10-00 часов;
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 9-00 часов;
Датой составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тамбовский хлебозавод» 2012 года, определить 4 апреля 2012 года
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебозавод» 2012 года:
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания;
2. Избрание счетной комиссии;
3. Утверждение годового отчета ОАО «Тамбовский хлебозавод»» за 2011 год, годовой бухгалтерской
отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
ОАО «Тамбовский хлебозавод»»;
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2011года ОАО «Тамбовский хлебозавод»;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Утверждение размеров вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Утвердить текст Сообщения о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тамбовский хлебозавод», местонахождение: 392002, Российская Федерация, г.Тамбов, ул.Лермонтовская, д.134 ( текст Сообщения прилагаются к протоколу №5). Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тамбовский хлебозавод» довести до сведения акционеров путем направления(не работающим акционерам), в их адрес почтового отправления, а также путем опубликования Сообщения в многотиражной газете «Тамбовская жизнь;
для акционеров-работников ОАО «Тамбовский хлебозавод» сделать информационное объявление по предприятию.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества за 2011 год.
2. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.
4. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
5. Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества (совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию).
7. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить, что с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебозавод», акционеры смогут ознакомиться с 04 мая 2012 года с понедельника по пятницу с 800 до 1700 час., в пятницу с 8.00 до 16.00час. по адресу: г.Тамбов, ул.Лермонтовская, д.134, ОАО «Тамбовский хлебозавод», кабинет «Главного бухгалтера».
Телефон для справок 71-36-91
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (бюллетени прилагаются к протоколу№5).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Тамбовский хлебозавод» А.В.Насекин
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” марта 20 12 г. М.П.