“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Красремстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Красремстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 662971, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 52 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1022401419589
1.5. ИНН эмитента 2452003233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40245-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrz.ru
2. Содержание сообщения
19 марта 2012 г. проведено заседание Совета директоров ОАО «Красремстрой» со следующей повесткой дня (Протокол № 2 от 19.03.2012 г.):
1. Назначение внеочередного собрания акционеров ОАО «Красремстрой» 23 апреля 2012 года по вопросу добровольной ликвидации ОАО «Красремстрой».
2. Утверждение повестки внеочередного собрания акционеров ОАО «Красремстрой» 23 апреля 2012 года по вопросу lдобровольной ликвидации ОАО «Красремстрой».
3. О подготовке к внеочередному собранию акционеров ОАО «Красремстрой» 23 апреля 2012 года:
3.1. Утверждение нового состава счетной комиссии.
3.2. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному собранию акционеров.
3.3. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров.
3.4. О составах рабочих органов внеочередного собрания акционеров: - Председателя собра¬ния, Секретаря собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Красремстрой» Ануфриев В.С.
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” марта 20 12 г. М.П.