1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный банк «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АБ «Девон-Кредит» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, 77
1.4. ОГРН эмитента 1021600002148
1.5. ИНН эмитента 1644004905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01972-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.devoncredit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ОАО) решения о проведении заседания Совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ОАО): 16 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ОАО): 19 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня Совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ОАО):
1. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям АБ «Девон-Кредит» (ОАО) из нераспределенной прибыли прошлых лет и порядку их выплаты.
2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО):
2.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО) и определении формы проведения собрания.
2.2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
2.3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
2.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
2.5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
2.6. Об определении почтового адреса, по которому должны направляться акционерами, принявшими участие в голосовании по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО), заполненные бюллетени.
2.7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
2.8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
3. О прекращении полномочий члена Правления, вице-президента АБ «Девон-Кредит» (ОАО) Гатина Р.Р. в связи с прекращением срочного трудового договора.
4. Об определении количественного состава Правления АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
5. Об избрании в Правление АБ «Девон-Кредит» (ОАО) Гритчина А.В., Исхакова Р.А., Шигапова Р.Р.
6. Об утверждении планового показателя прироста кредитных карт на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Президент АБ «Девон-Кредит» (ОАО) Р.Ф.Нуралиев
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” марта 20 12 г. М.П.