«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.03.2012.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.03.2012.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены имущества (денежных средств), предоставляемого Компанией в качестве займа ОАО «Енисейское речное пароходство» для финансирования текущей деятельности.
2. О сделке между Компанией и ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление Компанией займа ОАО «Енисейское речное пароходство»).
3. Об определении цены имущества (денежных средств), предоставляемого ОАО «Кольская ГМК» в качестве займа для Компании.
4. О сделке между Компанией и ОАО «Кольская ГМК», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО «Кольская ГМК» займа для Компании).
5. Об определении цены имущества (денежных средств), являющегося предметом дополнительного соглашения к Договору займа №НН/238-2010 от 29.03.2010, заключаемого между Компанией и ООО «Институт Гипроникель».
6. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/238-2010 от 29.03.2010).
7. Об определении цены имущества (денежных средств), являющегося предметом дополнительного соглашения к Договору займа №НН/220-2010 от 23.03.2010, заключаемого между Компанией и ОАО «НТЭК».
8. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/220-2010 от 23.03.2010).
9. Об определении цены имущества (денежных средств), являющегося предметом дополнительного соглашения к Договору займа №НН/285-2010 от 19.04.2010, заключаемого между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания».
10. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/285-2010 от 19.04.2010).
11. Об определении цены имущества (денежных средств), являющегося предметом дополнительного соглашения к Договору займа №НН/283-2011 от 24.03.2011, заключаемого между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания».
12. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/283-2011 от 24.03.2011).
13. Об определении цены услуг по приему нефтепродуктов (топливо моторное регенерированное) на складе Компании, проведению лабораторного анализа и переработке, а также доставке отработанных нефтепродуктов на склад Компании, оказываемых ЗАО «Таймырская топливная компания» для Компании (спецификация №9 к Договору оказания услуг по переработке отработанных нефтепродуктов №192-1923/05 от 01.08.2005).
14. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №9 к Договору оказания услуг по переработке отработанных нефтепродуктов №192-1923/05 от 01.08.2005).
15. Об определении цены имущества (малоходовые и неликвидные материально-производственные запасы), передаваемого Компанией в собственность ОАО «Норильскгазпром» (спецификация №2 к Договору купли-продажи №88-2012/11 от 02.09.2011).
16. О сделке между Компанией и ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №2 к Договору купли-продажи №88-2012/11 от 02.09.2011).
17. Об определении цены имущества (технического кислорода), передаваемого ОАО «НТЭК» в собственность Компании в соответствии с дополнительным соглашением №5 к Договору купли-продажи технического кислорода № НТЭК-32-598/07 от 03.05.2007 (№ ЗТФ-120/07 от 02.10.2007).
18. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №5 к Договору купли-продажи технического кислорода № НТЭК-32-598/07 от 03.05.2007 (№ ЗТФ-120/07 от 02.10.2007).
19. Об определении цены имущества (вознаграждения), являющегося предметом сделок между Компанией и ОАО «НТЭК» в соответствии с поручениями №1-№4 к Агентскому договору №88-1682/11 от 18.07.2011.
20. О сделках между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которых имеется заинтересованность (поручения №1-№4 к Агентскому договору №88-1682/11 от 18.07.2011).
21. Об определении цены работ, являющихся предметом дополнительного соглашения №1 к Договору №НТЭК-32-60/11 от 07.02.2011 (от 30.12.2010 №88-2782/10), заключаемого между Компанией и ОАО «НТЭК».
22. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №НТЭК-32-60/11 от 07.02.2011 (от 30.12.2010 №88-2782/10).
23. Об определении цены имущества (регулятор перепада давления AFP/VFG2 – 1 ед.; вентиляционный агрегат с радиальным вентилятором из титановых сплавов ВЦ4-75-6,3К-04.УЗ (ВР80-75-6,3) – 2 ед.), поставляемого ООО «Заполярная строительная компания» в адрес Компании.
24. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (поставка ООО «Заполярная строительная компания» в адрес Компании имущества (регулятор перепада давления AFP/VFG2 – 1 ед.; вентиляционный агрегат с радиальным вентилятором из титановых сплавов ВЦ4-75-6,3К-04.УЗ (ВР80-75-6,3) – 2 ед.).
25. Об определении цены строительно-монтажных работ на объектах ЗФ Компании, являющихся предметом дополнительного соглашения №3 к Договору №88-816/11 от 08.04.2011, заключаемого между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания».
26. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-816/11 от 08.04.2011).
27. Об определении цены строительно-монтажных работ на объектах ЗФ Компании, являющихся предметом дополнительного соглашения №3 к Договору №88-819/11 от 08.04.2011, заключаемого между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания».
28. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-819/11 от 08.04.2011).
29. Об определении цены строительно-монтажных работ на объектах ЗФ Компании, являющихся предметом дополнительного соглашения №3 к Договору №88-810/11 от 08.04.2011, заключаемого между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания».
30. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №88-810/11 от 08.04.2011).
31. Об определении цены услуг, являющихся предметом дополнительного соглашения №3 к Договору об организации перевозок грузов, механизации строительных, ремонтных работ №НЭ-32-89/10 от 21.10.2010, заключаемого между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт».
32. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору об организации перевозок грузов, механизации строительных, ремонтных работ №НЭ-32-89/10 от 21.10.2010).
33. Об определении цены услуг, являющихся предметом дополнительного соглашения №2 к Договору об организации перевозок грузов, механизации строительных, ремонтных работ №ЗТФ-173/11 от 09.06.2011, заключаемого между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт».
34. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору об организации перевозок грузов, механизации строительных, ремонтных работ №ЗТФ-173/11 от 09.06.2011).
35. Об определении цены имущества (1 двигатель в сборе 740.13-206; 4 двигателя с оборудованием в сборе 740.1000400), передаваемого Компанией в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» (спецификация №04/11/2011 к Договору купли-продажи №192-2059/07 от 03.07.2007).
36. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» имущества (1 двигатель в сборе 740.13-206; 4 двигателя с оборудованием в сборе 740.1000400) в соответствии со спецификацией №04/11/2011 к Договору купли-продажи №192-2059/07 от 03.07.2007).
37. Об определении цены технологических работ, выполняемых ООО «Институт Гипроникель» для Компании, по теме: «Разработка технологического регламента на вскрытие, подготовку и отработку запасов вкрапленных руд месторождения «Октябрьское» в пределах горного отвода рудника «Таймырский».
38. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» для Компании технологических работ по теме: «Разработка технологического регламента на вскрытие, подготовку и отработку запасов вкрапленных руд месторождения «Октябрьское» в пределах горного отвода рудника «Таймырский»).
39. Об определении цены проектных и изыскательских работ, разработки конструкторской документации на нестандартизированное оборудование по объектам рудника «Комсомольский», выполняемых ООО «Институт Гипроникель» для Компании.
40. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» для Компании проектных и изыскательских работ, разработки конструкторской документации на нестандартизированное оборудование по объектам рудника «Комсомольский»).
41. Об определении цены услуг по осуществлению авторского надзора за строительством «нулевого» цикла и внешних инженерных сетей, оказываемых ООО «Институт Гипроникель» для МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска».
42. О сделке между Компанией, МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска» и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ООО «Институт Гипроникель» услуг по осуществлению авторского надзора за строительством «нулевого» цикла и внешних инженерных сетей для МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска»).
43. Об определении цены работ (технико-экономических исследований), выполняемых ООО «Институт Гипроникель» для Компании по теме: «ТЭО выбора оптимального варианта конвертирования медных никельсодержащих штейнов на МЗ».
44. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» работ (технико-экономических исследований) для Компании по теме: «ТЭО выбора оптимального варианта конвертирования медных никельсодержащих штейнов на МЗ»).
45. Об определении цены изыскательских работ, являющихся предметом дополнительного соглашения №1 к Договору №036/09-КР-УГМ/ГН-12-1219/10 от 18.12.2010/88-2809/10 от 30.12.2010, заключаемого между Компанией и ООО «Институт Гипроникель».
46. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №036/09-КР-УГМ/ГН-12-1219/10 от 18.12.2010/88-2809/10 от 30.12.2010).
47. Об определении цены работ, являющихся предметом дополнительного соглашения №1 к Договору на выполнение технологических работ №021-625н (№88-2798/11 от 07.12.2011), заключаемого между Компанией и ООО «Институт Гипроникель».
48. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на выполнение технологических работ №021-625н (№88-2798/11 от 07.12.2011).
49. Об определении цены работ по теме: «Разработка практических рекомендаций, обеспечивающих исключение настылеобразования в ПВП-1,2 НМЗ в условиях наборки никелевого сырья в период 2011-2014 гг. с сохранением требуемого уровня технологических показателей Никелевого завода», являющихся предметом дополнительного соглашения №1 к Договору №021-582н (№88-1839/11 от 05.08.2011), заключаемого между Компанией и ООО «Институт Гипроникель».
50. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №021-582н (№88-1839/11 от 05.08.2011).
51. Об определении цены научно-исследовательской работы, являющейся предметом дополнительного соглашения №1 к Договору на выполнение научно-исследовательской работы (технико-экономического расчета) №066-3264-НН/1217-2011 от 19.12.2011, заключаемого между Компанией и ООО «Институт Гипроникель».
52. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на выполнение научно-исследовательской работы (технико-экономического расчета) №066-3264-НН/1217-2011 от 19.12.2011).
53. Об определении цены научно-исследовательской работы, являющейся предметом дополнительного соглашения №1 к Договору на выполнение научно-исследовательской работы (технико-экономического расчета) №066-566н-НН/609-2011 от 06.07.2011, заключаемого между Компанией и ООО «Институт Гипроникель».
54. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на выполнение научно-исследовательской работы (технико-экономического расчета) №066-566н-НН/609-2011 от 06.07.2011).
55. Об определении цены проектных и изыскательских работ, выполняемых ООО «Институт Гипроникель» для Компании по объекту: «Рудник «Скалистый». Вскрытие, подготовка и отработка богатых и медистых руд залежи С-2 Талнахского месторождения и С-5, С-6, С-6л Октябрьского месторождения. Комплекс объектов ствола ВС-10».
56. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» проектных и изыскательских работ для Компании по объекту: «Рудник «Скалистый». Вскрытие, подготовка и отработка богатых и медистых руд залежи С-2 Талнахского месторождения и С-5, С-6, С-6л Октябрьского месторождения. Комплекс объектов ствола ВС-10»).
57. Об определении цены работ, выполняемых ООО «Институт Гипроникель» для Компании, по проверке разработанной сторонними организациями конструкторской документации на нестандартизированное оборудование на полноту, качество и соответствия действующим на территории Российской Федерации нормам, стандартам и правилам, по объекту: «НМЗ. Увеличение мощности пирометаллургического производства с переработкой всего никелевого сырья ЗФ. Конвейер ленточный».
58. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» работ для Компании по проверке разработанной сторонними организациями конструкторской документации на нестандартизированное оборудование на полноту, качество и соответствия действующим на территории Российской Федерации нормам, стандартам и правилам, по объекту: «НМЗ. Увеличение мощности пирометаллургического производства с переработкой всего никелевого сырья ЗФ. Конвейер ленточный»).
59. Об определении цены работ по теме: «Определение потерь драгоценных металлов с возгонами на II, III гр. газоочисток Обжигового участка, Селенового участка Металлургического цеха Медного завода», выполняемых ООО «Институт Гипроникель» для Компании.
60. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ООО «Институт Гипроникель» для Компании работ по теме: «Определение потерь драгоценных металлов с возгонами на II, III гр. газоочисток Обжигового участка, Селенового участка Металлургического цеха Медного завода»).
61. Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа (№НН/513-2006 от 05 мая 2006 г.).
62. Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа (от 04 июля 2008 г. №НН/636-2008).
Директор Департамента
по работе с инвесторами А.В. Иванов
(действующий по доверенности № ГМК-115/29Д от 19.01.2012)
16 марта 2012 года