о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Государственная компания "Автодор"
1.3. Место нахождения эмитента город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1097799013652
1.5. ИНН эмитента 7717151380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00011-Т
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russianhighways.ru
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. дата принятия председателем наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» решения о проведении заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» 16 марта 2012 г.;
2.2 дата проведения заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» 21 марта 2012 г.;
2.3. повестка дня заседания наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:
1) О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012 год, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании (протокол №30 от 28.12.2011);
2) Об утверждении Основных направлений деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012 г.;
3) О согласовании проекта конкурсной документации открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2012, 2013, 2014 годы;
4) Об утверждении Регламента проведения торгов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» при заключении инвестиционных соглашений;
5) Разное:
5.1. О проведении конкурса на выполнение функций агента по сопровождению проектов «Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км877- км907, Ростовская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт)» и долгосрочного операторского соглашения на содержание, ремонт и осуществление эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 225,6 – км 633,0 (Секция 2);
5.2. Об утверждении плана работы наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 1 полугодие 2012 года.
3. Подпись
3.1 Заместитель Председателя
правления по инвестиционной политике Государственной компании «Автодор»
(доверенность от 20.01.2012 № Д-14/01/12) А.Г. Носов
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” марта 20 12 г. М.П.