о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36;
1.4. ОГРН эмитента 1027739210630;
1.5. ИНН эмитента 7707056547;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2289В;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rsb.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ЗАО «Банк Русский Стандарт» решения о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров ЗАО «Банк Русский Стандарт»: 16.03.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ЗАО «Банк Русский Стандарт» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19.03.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ЗАО «Банк Русский Стандарт»:
1. Созыв годового Общего собрания акционеров Банка.
2. Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Банка.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.
5. Определение предельных цен отчуждаемого либо приобретаемого имущества и услуг для принятия Общим собранием акционеров Банка решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, и порядок ее предоставления.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
8. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров Банка.
9. Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию Банка.
10. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2011 год.
11. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по акциям Банка по результатам 2011 года.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 20 марта 2012 года;
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: по результатам 2011 года;
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Левин Д. О.
3.2. Дата «16» марта 2012 г.