«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16.03.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30.03.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об экологической ответственности и обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития Общества.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
4. Об определении закупочной политики Общества: об отмене порядка установления преимуществ в пользу определенных групп поставщиков при проведении регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
5. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год.
6. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.
7. О ликвидации (прекращении деятельности) Орловского филиала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
8. Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.
9. Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(на основании доверенности
от 27.01.2012 № б/н)
М.В. Константинов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” марта 20 12 г. М.П.