о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, об иных решениях, связанных с подготовкой,
созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество
«Сбербанк России»
1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. ОАО «Сбербанк России»
1. 3. Место нахождения эмитента. 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
1. 4. ОГРН эмитента.
1027700132195
1. 5. ИНН эмитента.
7707083893
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В
1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. www.sberbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета. Общее количество членов Наблюдательного совета – 17
Приняли участие в заседании – 14 членов
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «Сбербанк России» и результаты голосования:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «Сбербанк России» за 2011 год, составленный в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета».
Результаты голосования: единогласно
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Сбербанк России» в размере 2,08 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ОАО «Сбербанк России» – 2,59 руб. на одну акцию.
Результаты голосования: единогласно
3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Наблюдательный совет следующих кандидатов:
Греф Герман Оскарович - Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России»;
Гуриев Сергей Маратович - Ректор Российской экономической школы;
Данилов-Данильян Антон Викторович - Председатель Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «Сбербанк России»;
Дмитриев Михаил Эгонович - Президент фонда «Центр стратегических разработок»;
Златкис Белла Ильинична - Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»;
Иванова Надежда Юрьевна - Директор Сводного экономического департамента Центрального банка Российской Федерации;
Игнатьев Сергей Михайлович - Председатель Центрального банка Российской Федерации;
Лунтовский Георгий Иванович - Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
Матовников Михаил Юрьевич - Генеральный директор «Интерфакс-ЦЭА»;
Мау Владимир Александрович - Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
Профумо Алессандро - Экс-Президент Юникредит групп;
Саватюгин Алексей Львович - Заместитель Министра финансов Российской Федерации;
Симонян Райр Райрович - Председатель Совета директоров ООО «Морган Стэнли Банк»;
Синельников-Мурылев Сергей Германович - Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации;
Ткаченко Валерий Викторович - Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации;
Тулин Дмитрий Владиславович – Кандидат экономических наук;
Улюкаев Алексей Валентинович - Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
Фриман Рональд - Член совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»;
Швецов Сергей Анатольевич - Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации.
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
Бородина Наталья Петровна - Начальник отдела аудита работы с кредитными организациями Управления аудита операций на финансовых рынках и работы с кредитными организациями Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации;
Волков Владимир Михайлович - Заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности Центрального банка Российской Федерации – начальник Управления методологии и внедрения принципов бухгалтерского учета, разработки и сопровождения методической базы финансовой отчетности по международным стандартам;
Должников Максим Леонидович - Заместитель директора Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита ОАО «Сбербанк России»;
Исаханова Юлия Юрьевна - Начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ОАО «Сбербанк России»;
Кремлева Ирина Владимировна - Заместитель директора Департамента рисков ОАО «Сбербанк России»;
Миненко Алексей Евгеньевич - Заместитель главного бухгалтера Сбербанка России – заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Сбербанк России»;
Полякова Ольга Васильевна - Директор Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации.
Результаты голосования: «За» – 13, «Против» – 0, «Воздержался» – 1.
4. В соответствии с рекомендациями Комитета Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» по кадрам и вознаграждениям:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России», кроме Алессандро Профумо, при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующем размере:
- членам Наблюдательного совета, являющимся председателями комитетов Наблюдательного совета, – 4,5 миллиона рублей каждому;
- членам Наблюдательного совета, являющимся членами комитетов Наблюдательного совета, – 4,2 миллиона рублей каждому;
- членам Наблюдательного совета, не являющимся членами комитетов Наблюдательного совета, – 3,8 миллионов рублей каждому.
2. Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения члену Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» Алессандро Профумо в размере 431 497,12 евро и возместить расходы, связанные с исполнением им обязанностей члена Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России», в размере не более 19 657,14 долларов США.
3. Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк России» в размере 1,0 миллиона рублей, членам Ревизионной комиссии – в размере 750 тысяч рублей каждому при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Результаты голосования: единогласно
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 16 марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 16 марта 2012 г.
Протокол № 115
3. Подпись
Заместитель Председателя
Правления ОАО «Сбербанк России» Б.И. Златкис
16 марта 2012 г.
М.П.