1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Россельхозбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва, 119034, Гагаринский переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700342890
1.5. ИНН эмитента: 7725114488
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03349B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rshb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 17.03.2012;
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 26.03.2012;
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
«I. О развитии клиентской базы ОАО «Россельхозбанк», формировании клиентоориентированной политики, критериях оценки и показателях качества работы с клиентами.
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Лёвин Кирилл Юрьевич
II. О подготовке и вынесении на рассмотрение Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» вопросов о кредитных сделках.
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Лёвин Кирилл Юрьевич
III. О стратегии ОАО «Россельхозбанк» до 2020 года.
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Жданов Алексей Юрьевич
IV. О Положении о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» (с учетом рекомендаций Росимущества – письмо от 15.02.2011 №ГН-13/3802).
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Жданов Алексей Юрьевич
V. О новой системе оплаты труда работников ОАО «Россельхозбанк» (с учетом рекомендаций Росимущества – письмо от 15.02.2011 №ГН-13/3802).
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Кирина Виктория Владимировна
VI. Об итогах исполнения бизнес-плана, бюджета, в том числе сметы расходов и программы благотворительной и спонсорской деятельности, ОАО «Россельхозбанк» за 2011 год (протокол Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 29.11.2011 №24).
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Кирина Виктория Владимировна
VII. Об открытии Представительства ОАО «Россельхозбанк» в Республике Армения.
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Кирина Виктория Владимировна
VIII. О параметрах размещения облигаций ОАО «Россельхозбанк» серии 16, 17, 18, 19.
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Кирина Виктория Владимировна
IX. О страховании ответственности членов Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» (протокол Наблюдательного совета от 22.12.2011 №26).
Докладчик: Первый заместитель Председателя Правления Листов Борис Павлович
X. О внесении изменений в Устав ОАО «Россельхозбанк», связанных с изменением информации о региональных филиалах и представительствах ОАО «Россельхозбанк».
Докладчик: Председатель Правления Патрушев Дмитрий Николаевич
XI. Об эффективности деятельности ООО «ТД «Агроторг» (протоколы Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 09.02.2011 №1 и от 30.01.2012 №2).
Докладчик: Генеральный директор ООО «ТД «Агроторг» Романов Андрей Александрович
XII. О начальной (максимальной) цене оплаты аудиторских услуг для осуществления обязательного аудита ОАО «Россельхозбанк» за 2012 год.
Докладчик: Главный бухгалтер Романькова Екатерина Алексеевна
XIII. О кредитных сделках.
Докладчик: Заместитель Председателя Правления Лёвин Кирилл Юрьевич».
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ОАО «Россельхозбанк» И.М. Калантарова
(на основании доверенности от 05.03.2012 № 110) м.п.
3.2. Дата: 19 марта 2012 г.