«Балтымский кирпичный завод»
620907 г.Екатеринбург , пос.Садовый , ул.Валимхаматова , 36
ИНН 6663012629 ОГРН 1026605624957
тел./факс (343) 353-67-42
E-mail: BKZ__KZB@BK.RU
СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балтымский кирпичный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БКЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 620907 г.Екатеринбург, поселок Садовый, улица Валимхаматова, 36
1.4. ОГРН эмитента 1026605624957
1.5. ИНН эмитента 6663012629
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30777-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.elitclub.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров – Общее собрание.
Общее годовое собрание акционеров проводится 13 апреля 2012 года в 10-00 часов местного времени в здании Заводоуправления по адресу: г.Екатеринбург, пос.Садовый, ул.Валимхаматова, 36.
Начало регистрации лиц, принимающих участие в собрании 9-00 часов местного времени. Окончание регистрации в 10-00 часов местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 19 марта 2012 года.
Повестка общего собрания акционеров:
1. Принятие решения об избрании состава счетной комиссии.
2. Принятие решения об утверждении годового отчета общества за 2011 год.
3. Принятие решения об утверждении годового бухгалтерского отчета общества (в том числе отчета о прибылях и убытках) за 2011 год.
4. Принятие решения об избрании состава ревизионной комиссии на 2012 год.
5. Принятие решения об избрании состава Совета директоров на 2012 год.
6. Принятие решения об утверждении аудитора общества на 2012 год.
7. Принятие решения о выплате дивидендов за 2011 год.
Ознакомиться с информацией о порядке проведения собрания и материалами по повестке собрания, подлежащими предоставлению, можно ознакомится
по адресу: г.Екатеринбург, пос.Садовый, улюВалимхаматова, 36 (Здание заводоуправления) юридический отдел. тел.(343) 352-67-41. 352-67-06.
Протокол заседания Совета директоров № 19 от 19.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ Габушин А.В.
3.2. «19» марта 2012 года