1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Органика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Органика»
1.3. Место нахождения эмитента 654034 Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, 3
1.4. ОГРН эмитента 1024201820466
1.5. ИНН эмитента 4221000630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10276-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.organica-nk.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения:
Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 19 марта 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 19 марта 2012 г., № 6
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Органика» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Провести годовое общее собрание акционеров - 18 мая 2012 г.
Место проведения собрания установить - зал заседаний заводоуправления ОАО «Органика» по адресу: 654034 г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, 3.
Время начала годового общего собрания акционеров – 11 час. (время местное).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, - 10 час. (время местное).
Общее годовое собрание акционеров провести в форме совместного присутствия акционеров.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
3.1.Утверждение годового отчета.
3.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 г.
3.3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г.
3.4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.
3.5.Утверждение аудитора Общества.
3.6. Избрание членов совета директоров Общества.
3.7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 01 апреля 2012 г.
5. Направить иногородним акционерам письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами не позднее, чем за 1 месяц до начала собрания и опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Кузнецкий рабочий» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, для уведомления акционеров, проживающих в г. Новокузнецке по утвержденной форме.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:
-годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 г.;
-годовой отчет общества за 2011 г.;
- заключение аудитора общества
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011u/$
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по дивидендам, и убытков общества по результатам 2011 г.;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества и для утверждения аудитора общества;
- повестку собрания и проекты решений годового общего собрания акционеров;
- прайс-лист цен за изготовление копий материалов, предоставляемых по требованию акционеров.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров - с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 23 апреля 2012 г. с 10 час. до 16 час. в технической библиотеке ОАО «Органика» по адресу: 654034 г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, 3.
7. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества - Закрытому акционерному обществу «Сибирская регистрационная компания» на годовом общем собрании акционеров.
8. Поручить генеральному директору общества создать комиссию по подготовке к годовому общему собранию акционеров и назначить председателем комиссии помощника генерального директора по правовым вопросам Савину В.П.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И. О. Фамилия
(подпись) А.П.Лянгус
генеральный директор ОАО «Органика»
3.2. Дата «19» марта 2012г. М. П.