1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СИФП «Главный»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИФП «Главный»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Академика Киренского 87 Б, офис 504
1.4. ОГРН эмитента 1022402650082
1.5. ИНН эмитента 2466020655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40152-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sifp24.ru/
2. Содержание сообщения
15.03.2012 г. состоялось заседание совета директоров ОАО «СИФП «Главный».
На заседании приняты решения:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «СИФП «Главный» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 26 мая 2012 года в 11 часов местного времени в кинолекционном зале Красноярского культурно-исторического музейного комплекса по адресу: г. Красноярск, площадь Мира, 1. Регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров начать в 10 часов 00 минут местного времени.
2. Предложить общему собранию акционеров дивиденды за 2011 год не объявлять и не выплачивать. 3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года.
2) О выплате годовых дивидендов и размере годового дивиденда за 2011 год.
3) Утверждение аудитора общества.
4) Избрание членов совета директоров.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19 марта 2012 г., Протокол № 2.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
ОАО «СИФП «Главный»
П.М. Трефилов
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” марта 20 12 г. М.П.