«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО КБ «КЕДР»
1.3. Место нахождения эмитента 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1022400000655
1.5. ИНН эмитента 2451001025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01574-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kedrbank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента – в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров из 8 избранных, результаты голосования:
По первому вопросу: «за» - 6 голосов, «воздержались» - 1 голос, «против» - нет.
По второму вопросу: «за» - 4 голоса, «воздержались» - 2 голоса, «против» - нет. При голосовании по данному вопросу один член Совета директоров участие не принимает, в виду его заинтересованности.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Одобрить пролонгацию кредитного договора №02/2-2580 от 22.09.2011г., заключенного с ООО «СПК», а также перенос срока оплаты процентов по указанному кредитному договору до 11.01.2013 г.
2.2.2. Одобрить кредитную сделку с ОАО «Красноярский хлеб» на сумму 10 000 000 рублей. Условия сделки признать конфиденциальными.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 19 марта 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол № 6/03/2012 от 19.03.2012г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЗАО КБ «КЕДР» К.А. Ситро (подпись)
3.2. Дата «19» марта 2012 г.