«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «НИПИгазпереработка»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350000, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Красная, 118
1.4. ОГРН эмитента 1022301597394
1.5. ИНН эмитента 2310004087
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31003-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.siprogress.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: Бюллетени получены от 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием Общества, от 16 июня 2011 г.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня – единогласно «ЗА» - 9 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По вопросу: «Определение цены отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), являющегося предметом Дополнительного соглашения №3 к договору №412-НИПИ/3114ГПСИ от 25.08.2010 г., заключённого с ООО «Промтехпроект», содержание решения:
1.1. «Определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), являющегося предметом Дополнительного соглашения №3 к договору №412-НИПИ/3114ГПСИ от 25.08.2010 г., заключённого с ООО «Промтехпроект»: 534 129 085,06 (пятьсот тридцать четыре миллиона сто двадцать девять тысяч восемьдесят пять) рублей 06 коп. за выполненную работу согласно Договору».
По вопросу: «Одобрение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату – Дополнительного соглашения №3 к договору №412-НИПИ/3114ГПСИ от 25.08.2010 г., заключённого с ООО «Промтехпроект», содержание решения:
2.1. «Одобрить сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату – Дополнительное соглашение №3 к договору №412-НИПИ/3114ГПСИ от 25.08.2010 г., заключённое с ООО «Промтехпроект» и включающее следующие существенные условия:
Стороны сделки: ОАО «НИПИгазпереработка» (Подрядчик), ООО «Промтехпроект» (Заказчик).
Цена сделки: Итого стоимость работ с учетом НДС составляет 534 129 085,06 (пятьсот тридцать четыре миллиона сто двадцать девять тысяч восемьдесят пять) рублей 06 коп.
Предмет сделки: Исполнитель обязуется по Техническому заданию, утвержденному Членом Правления ОАО «Газпром» В.И.Резуненко от 04.04.2000г., собственными и привлеченными силами разработать проектно-изыскательскую документацию по «Расширение производства 3,6 по переработке газового конденсата на Астраханском ГПЗ с целью повышения качества товарной продукции» в составе «Реконструкция I и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта», а Заказчик обязуется принять и оплатить Проектно-изыскательскую документацию в соответствии с условиями Договора.
Срок выполнения работ: сроки начала и окончания работ, а также этапов по разработке Проектно-изыскательской документации устанавливаются в Календарном плане, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Порядок оплаты: Оплата по настоящему Договору производится поэтапно в суммах, подлежащих выплате за выполненные этапы согласно Календарному плану.
Иные существенные условия сделки: условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон с момента вступления Договора в силу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2012г., протокол заседания Совета директоров № 30.
3. Подпись
3.2. Генеральный директор
ОАО «НИПИгазпреработка» _______________________ П.А. Пуртов
(подпись)
3.2. Дата «16» марта 2012 г. МП