«Сведения о решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «БНП ПАРИБА» ЗАО
1.3. Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1027700045780
1.5. ИНН эмитента 7744002405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03407В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bnpparibas.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
БНП Париба (сосьете аноним), 16, бульвар дез Итальен 75009 Париж, Франция, зарегистрированное в Реестре коммерсантов и товариществ Парижа за номером 662 042 449.
2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1) Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 12 (двенадцати) членов следующим образом:
1. Жан Лемьер (Jean Lemierre) (результат голосования – 100% голосов);
2. Жан-Пьер Отелли (Jean-Pierre Autelli) (результат голосования – 100% голосов);
3. Камиль Фоль (Camille Fohl) (результат голосования – 100% голосов);
4. Алан Ван Грёнендель (результат голосования – 100% голосов);
(Alain Van Groenendael)
5. Алфонсо Паллавичини (результат голосования – 100% голосов);
(Alfonso Pallavicini)
6. Доминик Реми (Dominique Remy) (результат голосования – 100% голосов);
7. Лодевик Шпоренберг (результат голосования – 100% голосов);
(Lodewijk Spoorenberg)
8. Жак-Оливье Томанн (результат голосования – 100% голосов);
(Jacques-Olivier Thomann)
9. Жан-Ив Фийон (результат голосования – 100% голосов);
(Jean-Yves Fillion)
10. Гирт Ван Дер Хейден (результат голосования – 100% голосов);
(Geert Van Der Heyden)
11. Анри Фош (Henri Foch) (результат голосования – 100% голосов);
12. Станислас Де Малерб (результат голосования – 100% голосов).
(Stanislas de Malherbe)
В соответствии с требованиями применимых нормативных актов проинформировать Московское главное территориальное управление Банка России о формировании нового состава Наблюдательного Совета Банка. Назначить г-жу Травкину Маргариту Евгеньевну, И.о. Председателя Правления Банка, уполномоченным представителем Банка для целей подписания соответствующего уведомления, а также любых иных документов, включая их копии, необходимых или требуемых для целей исполнения данного решения. Г-жа Травкина Маргарита Евгеньевна настоящим уполномочивается на совершение любых иных юридически значимых актов и действий, необходимых или требуемых в связи с данным уведомлением Московского главного территориального управления Банка России о настоящем решении.
2) Внести в Устав Банка следующие изменения, связанные с изменением наименований отдельных банковских операций, требующие замены лицензии Банка:
Изложить абзац 5 пункта 3.1 Главы 3 Устава Банка в следующей редакции:
« осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;»
Изложить абзац 10 пункта 3.1 Главы 3 Устава Банка в следующей редакции:
« осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов);»
Остальные положения Устава Банка, за исключением вышеуказанных, оставить без изменений.
Назначить г-жу Травкину, И.о. Председателя Правления Банка, уполномоченным лицом для целей согласования изменений и дополнений в Устав Банка и предоставить ей право подписания ходатайств, заявлений, изменений в Устав и иных необходимых для этих целей документов.
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 16 марта 2012 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
Протокол общего собрания акционеров № ОСА-044/2012 от 16 марта 2012 г.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления «БНП ПАРИБА» ЗАО Травкина М.Е.
(подпись)
3.2. Дата «16» марта 2012 г.
М. П.