о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Ордена Почета открытое акционерное общество «Телемеханика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Телемеханика»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162
1.4. ОГРН эмитента 1020700738365
1.5. ИНН эмитента 0700000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33041-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tm-kbr.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие) ;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17 марта 2012 года.
Место проведения собрания: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10 часов 50 минут.
Время открытия Собрания:10 часов 15 минут.
Время закрытия Собрания: 11 часов 05 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 55 минут.
Кворум общего собрания акционеров эмитента
Количество голосующих акций Общества, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании – 60282 шт., что составляет 87,9 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум для проведения Собрания имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос, поставленный на голосование:
«Одобрить сделку, которая в совокупности с ранее совершенными сделками, связанными с размещением дополнительного выпуска ценных бумаг Общества, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, по передаче 203 шт. обыкновенных именных акций в собственность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом с ценой размещения 4 905 (Четыре тысячи девятьсот пять) рублей 96 копеек за 1 акцию.
Определить общее количество обыкновенных акций, которые на основании договора передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций передаются Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 2012 году, в количестве 16102 штуки на сумму 78 995 767,92 рублей»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 44326 100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 36062 81,4%
Кворум имеется
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 36062
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
Количество голосующих акций, шт. 36062
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 81,4
«Против»
Количество голосующих акций, шт. нет
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт. нет
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Принятое решение:
«Одобрить сделку, которая в совокупности с ранее совершенными сделками, связанными с размещением дополнительного выпуска ценных бумаг Общества, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, по передаче 203 шт. обыкновенных именных акций в собственность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом с ценой размещения 4 905 (Четыре тысячи девятьсот пять) рублей 96 копеек за 1 акцию.
Определить общее количество обыкновенных акций, которые на основании договора передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций передаются Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 2012 году, в количестве 16102 штуки на сумму 78 995 767,92 рублей»
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 марта 2012 года №23
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.М. Каиров
(подпись)
3.2. Дата “17 ”марта 2012 г.
М.П.