Сообщение о существенном факте
« О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Туапсехлеб”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Туапсехлеб”
13 Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г Туапсе, ул Галины Петровой, 12
14 ОГРН эмитента 1022303280735
15 ИНН эмитента 2322010631
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31146-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ekspert-hostsovintelru
2 Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
годовое (очередное)
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента :
собрание (совместное присутствие)
23 Дата и место проведения общего собрания
16 марта 2012 года, г Туапсе, ул Г Петровой, 12, зал совещаний заводоуправления
23 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - 89,92 %
24 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам
2011 финансового года;
2 Избрание членов совета директоров общества:
3 Избрание членов ревизионной комиссии общества;
4 Утверждение внешнего аудитора общества;
5 Одобрение сделок с заинтересованностью;
6 О выплате вознаграждения членам совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей
25 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений принятых общим собранием собрания участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
251 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам
“ЗА” – 11 550 голосов (100, 00 %) “Против” – нет, “Воздержался” – нет
2) Избрание членов совета директоров Общества :
1 Ищенко Евгения Ивановна «за» - 3 220 голосов;
2 Малыш Алексей Георгиевич «за» - 18 640 голосов;
3 Малыш Татьяна Прокофьевна «за» - 19 997 голосов;
4 Соловьева Татьяна Николаевна «за» - 15 890 голосов;
5 Шуть Сергей Павлович «за» - 3 голоса
Против всех кандидатов – нет голосов
Воздержался по всем кандидатам – нет голосов
3) Избрание членов ревизионной комиссии Общества:
1 Купрацевич Рима Александровна - «за» - 4 739 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался»-нет
2 Москаленко Людмила Николаевна «за» - 4 739 голосов (100%); «против» - нет, «воздержался»-нет
3 Гущина Татьяна Сергеевна «за» - 4 739 голосов (100 %), «против» - нет, «воздержался»-нет
4) Утверждение внешнего аудитора общества
“ЗА” – 11 550 голосов (100, 00 %) , “Против” – нет, “Воздержался” – нет
5) Одобрение сделок с заинтересованностью
“ЗА” – 4 739 голосов (78,54, 00 %) , “Против” – нет, “Воздержался” – нет
6) О выплате вознаграждения членам совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей
“ЗА” – 11 550 голосов (100, 00 %), “Против” – нет, “Воздержался” – нет
252 Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента
2521) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли по результатам 2011 финансового года
2522) Выплатить дивиденды по итогам работы общества за 2011 год по размещенным обыкновенным акциям в размере 50 рублей на одну акцию, форма оплаты – денежная, срок выплаты с 16 марта 2012 года по 14 мая 2012 года
2523) Избрать совет директоров общества в следующем составе: Ищенко Евгения Ивановна, Малыш Алексей Георгиевич, Малыш Татьяна Прокофьевна, Соловьева Татьяна Николаевна, Шуть Сергей Павлович
2524) Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Купрацевич Рима Александровна, Москаленко Людмила Николаевна, Гущина Татьяна Сергеевна
2525) Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО «Лига аудиторов» , г Краснодар
2526) Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «Туаспехлеб» и ООО «Стройсервисхлебопродукт» на сумму восемь миллионов рублей в части оказания услуг по ремонту оборудования, зданий и сооружений
2527) Одобрить сделку с заинтересованностью с привлечением заемных средств в сумме пять миллионов рублей
2528) Членам совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере, определяемом решением совета директоров
26 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента
протокол № 19 от 20 марта 2012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Туапсехлеб» ______________ Малыш АГ
(подпись)
32 20 марта 2012 г МП