1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Вольский механический завод»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВМЗ»;
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Саратовская область, г.Вольск, пос.Видим, № 10;
1.4. ОГРН эмитента: 1106441000951;
1.5. ИНН эмитента: 6441019849;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04593-Е;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.konsplus.com/.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 21 марта 2012 г.;
2.2. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
2.4. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: 30 мая 2012 г., в 15 часов 00 минут (время московское), по адресу: г. Вольск, пос. Видим, 10, ОАО «ВМЗ»
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.
2.6. Дата составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 апреля 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
• Утверждение годового отчета Общества,
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,
• Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года,
• О размере, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год,
• О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров,
• Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества,
• Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
• Утверждение аудитора Общества,
• Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ВМЗ».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление с 10 мая 2012 г. по адресу: г. Вольск, пос. Видим, 10, ОАО «ВМЗ».
3. Дата: 21 марта 2012 г.
Председатель
Совета директоров И.С. Кожин