1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Калужские заводы автомотоэлектрооборудования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КЗАМЭ»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Калуга, ул. Азаровская 18.
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337535
1.5. ИНН эмитента: 4028014138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00428-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kzae.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2012 год.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Калуга, ул. Азаровская, д. 21, МУК «КДО».
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 час. 00 мин.
2.6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, 18.
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 час. 00 мин.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 марта 2012 год.
2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания.
2. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011г.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года.
4. Об утверждении заключений аудитора и ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г.
5. Об определении количественного состава Совета директоров.
6. Об избрании членов Совета директоров.
7. Об избрании ревизионной комиссии.
8. Об утверждении аудитора.
9. О внесении изменений в устав.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информацию о годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗАМЭ» можно получить по телефону (4842) 769-289, а также по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18 (девятиэтажный административный корпус, 2 этаж, каб.206) в рабочие дни с 8-30 до 16-30.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Д.М. Мухитдинов
(подпись)
3.2. Дата “21” марта 2012 г. М.П.