«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, д.120
1.4. ОГРН эмитента 1022301974420
1.5. ИНН эмитента 2312054894
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55912-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=391
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Направили подписанные бюллетени для заочного голосования и приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня: Кацарская Елена Александровна, Матунин Алексей Алексеевич, Брыксина Инна Викторовна, Сидоренко Евгения Анатольевна, Громова Татьяна Петровна, Хайлова Ирина Викторовна, Смаглюк Александр Александрович, Кузько Анжелика Демьяновна, Суворов Сергей Геннадьевич.
Все направленные членами Совета директоров бюллетени для заочного голосования признаны действительными.
Заседание правомочно принимать решения (имеется кворум) по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «АТЭК» - члена Совета директоров Громову Татьяну Петровну.
2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «АТЭК» - Сердюкову Веру Николаевну.
3. Одобрить следующие сделки, для совершения которых в соответствии с п.п. 26 п. 13.2 Устава Общества предусмотрено требование об одобрении Советом директоров общества:
- Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии;
- Заключение договоров об открытии возобновляемых кредитных линий со свободным графиком выборки;
- Заключение договора об овердрафтном кредите;
- Заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности;
- Заключение договора залога.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«19» марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«21» марта 2012 г. протокол №б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Управляющей компании (подпись)
3.2. Дата «21» марта 2012г. М.П. А.А. Смаглюк