о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энергоспецмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергоспецмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1027739052912
1.5. ИНН эмитента 7718083574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06846-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ensm.ru
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 2.2. настоящего Сообщения:
В заочном голосовании приняли участие (прислали заполненные бюллетени) 4 члена совета директоров (Будылин Сергей Васильевич, Москаленко Антон Владимирович, Перемыслый Дмитрий Геннадьевич, Сахаров Геннадий Станиславович).
Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
Вопрос повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж».
Итоги голосования: «За» - 4 (Будылин Сергей Васильевич, Москаленко Антон Владимирович, Перемыслый Дмитрий Геннадьевич, Сахаров Геннадий Станиславович);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать «23» апреля 2012 г. в 11-00 часов (время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут в комнате 316 (3 этаж)) по адресу: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27 (3 этаж), комн. 309, проезд: до станции метро «Улица Подбельского» внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж», определить «23» марта 2012 г.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж»:
1) «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов энергоблока №4 Калининской АЭС между ОАО «НИАЭП» и ОАО «Энергоспецмонтаж».
2) «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора на изготовление систем трубопроводов низкого давления реакторного здания 20UJA НВ АЭС-2 между ОАО «Атомэнергопроект» и ОАО «Энергоспецмонтаж».
3) «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора № 897-Л-12-065 финансовой аренды (лизинга) между ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис» и ОАО «Энергоспецмонтаж».
4) «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, дополнительного соглашения №4 от 27.12.2011 г. к договору подряда № 259//08108/378 ДС11 от 26.04.2011 г. между ОАО «Энергоспецмонтаж» и ОАО «Атомэнергопроект».
4.Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж» (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
5. Определить, что сообщение акционерам ОАО «Энергоспецмонтаж» о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» заказными письмами по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж».
Дата окончания рассылки уведомления акционерам «02» апреля 2012 г.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж» (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж»:
пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
проект решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
существенные условия договоров, выносимых на одобрение внеочередного общего собрания акционеров Общества
копия протокола совета директоров ОАО «Энергоспецмонтаж» о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж» на «23» апреля 2012 г.
Определить, что информация (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Энергоспецмонтаж» должна находиться с «02» апреля 2012 г. по адресу: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27 (канцелярия) и быть доступна для ознакомления акционерам по рабочим дням с 10:00 до 17:00».
8. Утвердить форму сообщения акционерам ОАО «Энергоспецмонтаж» о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2012 г., № 8/12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Энергоспецмонтаж» С.В. Ермаков
(подпись)
3.2. Дата « 22 » марта 20 12 г. М. П.