Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Банк "Столичное Кредитное Товарищество " (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк СКТ (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1037700041323
1.5. ИНН эмитента: 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.stolichny.ru
2. Содержание сообщения
2.1. О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
2.1.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 23 марта 2012 года.
2.1.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 23 марта 2012 года.
2.1.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О секретаре заседания Совета директоров.
2. Принятие Рекомендаций акционерам Банка в отношении полученного обязательного предложения Негосударственный Пенсионный ее – Компания) о приобретении ценных бумаг. О направлении Банком акционерам Обязательного предложения о приобретении акций Банка и Рекомендаций Совета директоров Банка.
3. О назначении даты, места и времени проведения Внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения.
4. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, а также:
- определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания;
- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления;
- определение формы и текста бюллетеня для голосования;
- определение типов привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса.
5. Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров.
2.1.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента - 5 (Пять) членов Совета директоров Банка из семи, в соответствии с п. 16.7 Устава Банка кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, и Совет директоров уполномочен принимать решения по повестке дня.
2.1.4.1. Результаты голосования по следующим вопросам:
3. О назначении даты, места и времени проведения Внеочередного Общего собрания акционеров и определении формы его проведения.
4. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, а также:
- определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания;
- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления;
- определение формы и текста бюллетеня для голосования;
- определение типов привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса.
5. Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров.
- «За» – 5 (Пять) членов Совета директоров; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
2.1.5. Содержание решений:
По третьему вопросу повестки дня - Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Банка «15» мая 2012 года в 11.00 часов (время начала регистрации – 10ч.00мин., время окончания регистрации 10ч.45мин.) по адресу г.Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, стр.2; заполненные бюллетени направлять по адресу: 115419 г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, кор. 2. Определить форму проведения Внеочередного Общего собрания акционеров в виде собрания.
По четвертому вопросу повестки дня - Определить:
- список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на «26» марта 2012 года;
- сообщение лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Банка, о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Банка, осуществляется в соответствии с Уставом Банка путем письменного уведомления;
- дополнительный перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров - отсутствует;
- форму и текст бюллетеня для голосования
- что привилегированные акции, владельцы которых имеют право голоса на Внеочередном Общем собрании акционеров – отсутствуют.
По пятому вопросу повестки дня - Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров:
- утверждение аудитора Банка.
2.1.6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23 марта 2012 года.
2.1.7. Дата составления протокол Совета директоров - 23 марта 2012 года, № 4/2012.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления, Н.В. Калистратов.
3.2. Дата: 23.03.2012