«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Нижневартовский завод по ремонту автомобилей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Нижневартовский завод по ремонту автомобилей"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д.14
1.4. ОГРН эмитента 1028600949376
1.5. ИНН эмитента 8603030793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 000119-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.03.2012.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2012.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение проекта решения Совета директоров по формированию списка кандидатур для избрания в выборные органы Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей»
1.1. Включение кандидатов в список кандидатур для кумулятивного голосования по выборам Совета директоров ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей».
1.2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей».
1.3 Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей».
2. Внесение на утверждение общего собрания акционеров кандидатуры Аудитора ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» на 2012 год.
3. Утверждение решений по подготовке к годовому общему собранию акционеров, в том числе:
3.1 Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров;
3.2. Утверждение времени начала проведения годового общего собрания акционеров;
3.3 Утверждение времени начала регистрации участников собрания;
3.4 Утверждение места проведения собрания;
3.5 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
3.6 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
3.7 Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
3.8 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания;
3.9 Утверждение повестки дня годового общего собрания;
3.10 Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование по инициативе Совета директоров;
3.11 Утверждение Годового отчета Общества.
3.12 Утверждение предложения по выплате (не выплате) дивидендов за 2011 г.;
3.13 Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
4. Утверждение секретариата Общего собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.П. Конарев
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” марта 20 12 г. М.П.