«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ОАО «Авиаспецмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Авиаспецмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.57
1.4. ОГРН эмитента 1027739001245
1.5. ИНН эмитента 7731036453
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02554-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «26» марта 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «26» марта 2012 года, протокол № 5.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Авиаспецмонтаж».
2. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Авиаспецмонтаж»;
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Авиаспецмонтаж»;
4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Авиаспецмонтаж».
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Авиаспецмонтаж»;
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Об утверждении формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Авиаспецмонтаж».
8. Принятие решения, отнесенного п.33 ст. 14 Устава Общества к компетенции Совета Директоров – заключение соглашения о переводе долга с ООО «АЛМ-СТРОЙ» и ООО «УК «АЛМ», и о подтверждении полномочий управляющей компании ООО «УК «АЛМ» в лице Генерального директора Фроловой Н.Ю. на его заключение от имени Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Ю. Фролова
(подпись)
3.2. Дата
26 марта 20 12 г. М.П.