об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Перминвестбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Перминвестбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 614010, г.Пермь, Комсомольский проспект, 80
1.4. ОГРН эмитента 1025900000488
1.5. ИНН эмитента 5904004343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00784В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pibank.ru/
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом:
Кворум заседания наблюдательного совета и результаты голосования: 5 членов из 7 (кворум имеется).
Результаты голосования по всем вопросам: 5 – «за», 0 –«против», 0 – «воздержались»
По пятому вопросу:
О созыве годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк».
Решение принято единогласно:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с Законом об акционерных обществах.
По шестому вопросу:
Об определении даты, места и времени проведения общего собрания акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк».
Решение принято единогласно:
Определить дату и время проведения годового общего собрания акционеров 23.05.2012 с 11 часов 00 минут местного времени, местом проведения годового общего собрания назначить: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 80.
По седьмому вопросу:
Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк».
Решение принято единогласно:
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк» 10 часов 00 минут местного времени.
По восьмому вопросу
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк».
Решение принято единогласно:
Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк» за 2011 год:
1. Избрание членов счетной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк»;
2. Утверждение годового отчета ОАО АКБ «Перминвестбанк» за 2011 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АКБ «Перминвестбанк» за 2011 год;
4. Распределение прибыли и убытков ОАО АКБ «Перминвестбанк» по результатам финансового года, в том числе:
- выплата (объявление) дивидендов;
- выплата членам Наблюдательного совета и членам Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими служебных обязанностей;
- направление нераспределенной прибыли за 2011 г, оставленной в распоряжении банка на покрытие убытков за 2009 г.;
5. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО АКБ «Перминвестбанк»;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк»;
7. Утверждение аудитора ОАО АКБ «Перминвестбанк»;
8. Утверждение новой редакции Устава ОАО АКБ «Перминвестбанк»;
9. Утверждение новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО АКБ «Перминвестбанк»
10. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
11. Решение вопроса об обращении ОАО АКБ «Перминвестбанк» в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По девятому вопросу:
Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк».
Решение принято единогласно:
Определить порядок информирования акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк» о проведении годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п. 13.9 Устава ОАО АКБ «Перминвестбанк» – путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение № 8 к Протоколу) в газете «Коммерсантъ» не позднее 27 апреля 2012 года.
По десятому вопросу:
Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Решение принято единогласно:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк» 27 апреля 2012 года на конец рабочего дня.
По одиннадцатому вопросу:
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк», и порядка ее предоставления.
Решение принято единогласно:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк» и порядок ее предоставления в следующем виде:
Информация и материалы, подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк»:
1) информация о кандидатах для избрания в счетную комиссию ОАО АКБ «Перминвестбанк», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в состав счетной комиссии;
2) годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии акционерного общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
3) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
4) годовой отчет ОАО АКБ «Перминвестбанк» за 2011 г;
5) рекомендации Наблюдательного совета ОАО АКБ «Перминвестбанк» о распределении прибыли и убытков ОАО АКБ «Перминвестбанк» по итогам финансового года, в том числе:
- о выплате (объявлении) дивидендов;
- выплате членам Наблюдательного совета и членам Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих служебных обязанностей;
- направление нераспределенной прибыли за 2011 г, оставленной в распоряжении банка на покрытие убытков за 2009 г.
6) сведения о кандидатах для избрания в члены Наблюдательного совета ОАО АКБ «Перминвестбанк», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в члены Наблюдательного совета;
7) сведения о кандидатах для избрания в члены Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии;
8) информация о лицах, предлагаемых для утверждения в качестве аудитора ОАО АКБ «Перминвестбанк»;
9) проект новой редакции Устава ОАО АКБ «Перминвестбанк»;
10) проект новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО АКБ «Перминвестбанк»;
11) проекты решений общего собрания акционеров за 2011 г.
Со всей информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Пермь Комсомольский проспект, д. 80.
По двенадцатому вопросу:
Распределение прибыли и убытков ОАО АКБ «Перминвестбанк» по результатам финансового года и определение размера оплаты услуг аудитора ОАО АКБ «Перминвестбанк».
Решение принято единогласно:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк» осуществить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АКБ «Перминвестбанк» по результатам финансового года:
- Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО АКБ «Перминвестбанк» по итогам 2011 года.
- Вознаграждение членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк» и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих служебных обязанностей в 2011 году, не выплачивать.
- Направить прибыль за 2011 год на покрытие убытков прошлых лет, полученных ОАО АКБ «Перминвестбанк» за 2009 г.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк» продолжить работу с аудиторской фирмой ЗАО «Екатеринбургский аудит-центр».
В соответствие с п.п. 13 п. 2.1. Положения о Наблюдательном совете, Наблюдательный совет определить размер оплаты услуг аудитора в сумме не более 610 000 рублей.
По тринадцатому вопросу:
О внесении изменений в Устав, Положение о наблюдательном совете ОАО АКБ «Перминвестбанк».
Решение принято единогласно:
Разработать новые проекты Устава и Положения о наблюдательном совете ОАО АКБ «Перминвестбанк» и представить их на предварительное согласование Наблюдательному совету не позднее 20 апреля 2012 г. Ответственными за разработку проектов документов назначить Благину Л.И. и Чекрышкину Ю.В.
По четырнадцатому вопросу:
О выдвижении кандидатов в члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Счетной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк»
Решение принято единогласно:
1) Выдвинуть следующих кандидатов в члены Наблюдательного совета ОАО АКБ «Перминвестбанк»:
- Алферову Эмилию Тимофеевну
- Белозерова Владимира Эдуардовича
- Данилова Александра Петровича
- Переверзева Федора Георгиевича
- Пищальникова Дмитрия Владимировича
- Хайруллина Эдуарда Азатовича
- Фоминых Андрея Сергеевича
- Бовыкина Владимира Ивановича
- Трошкова Александра Владимировича
2) Выдвинуть следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк»:
- Любимова Александра Николаевича
- Чекрышкину Юлию Витальевну
- Храмушкина Дмитрия Анатольевича
3) Выдвинуть следующих кандидатов в члены Счетной комиссии ОАО АКБ «Перминвестбанк»:
- Тюлькину Гульнару Исрафиловну;
- Лямину Анну Александровну;
- Тихонович Елену Анатольевну;
- Денисюк Татьяну Евгеньевну;
- Донец Александру Сергеевну.
По пятнадцатому вопросу:
О предварительном одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Решение принято единогласно:
Утвердить следующие критерии одобрения сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности для вынесения их на годовое общее собрание акционеров Банка:
- привлечение денежных средств во вклады юридических и физических лиц (депозиты, вклады) каждая в объеме до 1 млрд. руб. «до востребования» и на определенный срок (возможны варианты) с начислением процентов в размере от 0,1 до 14,0% годовых;
- размещение привлеченных денежных средств юридическим лицам каждая в объеме до 95 млн. руб., на определенный срок до 5 лет, с начислением процентов в диапазоне от 5 до 25% годовых, под любой вид обеспечения, предусмотренный Гражданским кодексом РФ;
- размещение привлеченных денежных средств физическим лицам каждая в объеме до 11 млн. руб., на определенный срок до 5 лет, с начислением процентов в диапазоне от 5 до 42% годовых, под любой вид обеспечения, предусмотренный Гражданским кодексом РФ;
Одобряется совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем, в которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета общества, члена Правления, председателя Правления, акционера общества, обладающего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
По шестнадцатому вопросу:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк».
Решение принято единогласно:
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «Перминвестбанк».
Дата проведения Наблюдательного совета – 21 марта 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета – б/н, 26 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО АКБ «Перминвестбанк» В.Э. Белозеров
(подпись)
3.2. Дата “ 26” марта 20 12 г. М.П.