которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
“О созыве годового собрания акционеров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество “Астраханский научно-исследовательский и технологический институт вычислительных устройств”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “АНИиТИВУ”
1.3. Место нахождения эмитента 414056, г. Астрахань, переулок Смоляной, 2
1.4. ОГРН эмитента 1023000825341
1.5. ИНН эмитента 3016018190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присваивался
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.aniitivy.ru
2. Содержание сообщения
1. Созыв годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 23.03.2012 г.
3. Протокол № 5 составлен 26.03.2012 г.
4. Решение:
а) провести общее годовое собрание акционеров 23 апреля 2012 года в 10 часов
в помещении ОАО “АНИиТИВУ” по адресу: г. Астрахань, переулок Смоляной, 2, ком. 201 в форме собрания. Начало регистрации акционеров в 9-30 час.
б) утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего годового собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года
3. Утверждение аудитора Общества
4. Избрание Совета директоров Общества
5. Избрание генерального директора Общества
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
С материалами к общему годовому собранию акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Астрахань, пер. Смоляной д. 2 комн. 207 (отдел кадров) в рабочие дни с 9-00 до 12-00 час. и с 13 час. до 16 час. с 02.04.2012 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - 10 апреля 2012 года
Справки по тел. 8 8512 48-03-05
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
начальник отдела кадров И. О. Фамилия
Худякова С. А.
(подпись)
3.2. Дата 26 марта 2012 г. М. П.