Информапция о проведении годового общего собрания акционеров
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Татар-ский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного маши-ностроения»
1.2.Сокращенное наименование эмитента:
1.3.Местонахождение эмитента: 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 61
1.5. ИНН эмитента: 1660002158
1.4. ОГРН эмитента: 1021603615660
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55733-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскры-тия информации: www.tatnii.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Годовое общее собрание акционеров состоится 16 мая 2012 г. в форме совместного присутствия акционеров в актовом зале административ-ного здания по адресу: 420061, Казань, Н. Ершова, 61. Нача-ло регистрации лиц, участвующих в собрании, в 9 час. 00 мин., начало собрания в 10 ча-сов 00 минут.
2.2.Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества.
3)Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе:
• выплаты дивидендов
• выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной ко-миссии общества за их участие в работе этих органов в 2011 г.
4). Одобрение сделок с заинтересованностью, осуществленных в период с 01.01.2012 г. и которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров.
5).Утверждение аудитора общества.
6).Избрание ревизионной комиссии общества
7).Избрание счетной комиссии общества
8).Избрание Совета директоров общества.
2.3.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем соб-рании акционеров, по данным реестра акционеров на 6 ап-реля 2012 г.
2.4.Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, будет открыта в рабочие дни для ознакомления за 20 дней до даты проведения собрания в библиотеке общества по адресу: 420061, Казань, Н. Ершова, 61 (3 этаж, комната 301).
3.Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ А. Ф. Садыков
3.2.Дата подписи: ___ ___ ______ г.