1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ГРАНИТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГРАНИТ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г
1.4. ОГРН эмитента 1026104023285
1.5. ИНН эмитента 6152000817
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30299-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «27» апреля 2012 г., Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г, ОАО «ГРАНИТ», в 10.00
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09.00
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «26» марта 2012 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ГРАНИТ» за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ГРАНИТ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ГРАНИТ».
4. Утверждение Аудитора ОАО «ГРАНИТ» на 2012 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ГРАНИТ» указанная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ГРАНИТ», для ознакомления в помещении Исполнительного органа ОАО «ГРАНИТ» по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г. Также указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ГРАНИТ», во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ГРАНИТ» В.П. Шепель
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” марта 20 12 г. М.П.