«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос
О выдвижении ОАО «ОГК-2» кандидатуры для избрания в Наблюдательный совет НП «Совет рынка».
Решение:
1. Выдвинуть для избрания в Наблюдательный совет НП «Совет рынка» кандидатуру П.О. Шацкого, первого заместителя генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».
2. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию НП «Совет рынка» кандидатуру А.В. Заварцева, начальника управления финансовых рисков ОАО «ОГК-2».
Вопрос
Об утверждении Положения об оплате труда и мотивации высших менеджеров ОАО «ОГК-2».
Решение:
Утвердить Положение об оплате труда и мотивации высших менеджеров ОАО «ОГК-2» (Приложение 1) с введением его в действие со второго квартала 2012 года и алгоритмы расчета ключевых показателей эффективности (Приложение 2).
Вопрос
О реализации инвестиционных проектов ОАО «ОГК-2».
Решение:
Признать необходимость и одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения № 4 к договору генерального подряда № 2-07кс от 29 декабря 2007 года «На выполнение функций Генподрядчика (ЕРС-подрядчика) по строительству «под ключ» двух парогазовых энергоблоков единичной мощностью 400МВт каждый на площадке филиала ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС (Ставропольская ГРЭС)», заключенного между ОАО «ОГК-2» и ОАО «Группа Е4», согласно Приложению 3 к настоящему решению.
Вопрос
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Об утверждении условий договора с регистратором ОАО «ОГК-2» - ЗАО «СР-ДРАГа».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов совета директоров, незаинтересованных в сделке.
Решение:
1. Определить стоимость услуг регистратора (абонентскую плату) по договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (с учетом дополнительного соглашения) в размере 8 200 000 (восемь миллионов двести тысяч) руб. 00 коп., кроме того НДС (18%) – 1 476 000 (один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп. в год.
2. Одобрить заключение между ОАО «ОГК-2» и ЗАО «СР-ДРАГа» Дополнительного соглашения к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к настоящему решению.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.03.2012.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 26.03.2012 № 40.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по имущественным отношениям и управлению персоналом ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 01.01.2012 № 124/2012 А.С. Колесников
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” марта 20 12 г. М.П.