О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Институт Гипростроймост»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739008439
1.5. ИНН эмитента 7717024079
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-07916-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2012г. в 11.00ч. по адресу: г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2, 21 этаж, комната 2103 (кабинет генерального директора).
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 26 апреля 2012г. 10.00ч.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 марта 2012г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- утверждение заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества;
- утверждение решения о выплате дивидендов, их размеров, даты и формы их выплаты;
- о выплате вознаграждения выборным органам Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: перечень информации - годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и об убытках, годовой отчет, заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества, проект новой редакции Устава, информация о кандидатах в члены Совета директоров и ревизионную комиссию, иные необходимые документы, с содержанием которых можно ознакомиться в рабочие дни (Пн-Чт) с 08.15ч. до 17.15ч. , Пт – до 15.15ч., ответственный представитель Общества - Герасимов Вячеслав Дмитриевич (тел. 686-22-22, 686-27-72) по адресу: г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2, этаж 22, комната 2201
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. В. Бобриков
(подпись)
3.2. Дата “26 ” марта 2012 г. М.П.