о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК «Заречная»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024201299430
1.5. ИНН эмитента: 4212017500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36405-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ukzarechnaya.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: решение о проведении заседания Совета директоров принято Председателем Совета директоров 26 марта 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 марта 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение и предоставление мнения для Общего собрания участников Общества по содержанию годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,
2. Выработка рекомендаций о распределении прибыли и убытков Общества в первом квартале, полугодии, за девять месяцев и по результатам финансового года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «УК «Заречная» В.Г.Харитонов
(подпись)
3.2. Дата “26” марта 2012 г. М.П.