Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать на сайте 1prime.ru

о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО

1.3. Место нахождения эмитента 428000, Россия, Чувашская Республика,

г. Чебоксары, пр. Московский, 3

1.4. ОГРН эмитента 1022100000064

1.5. ИНН эмитента 2129007126

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01280-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kred-bank.ru/aboutbank/opening/

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания членов совета директоров эмитента – «27» марта 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – «30» марта 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

I. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по проверке деятельности АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО за 2011 год. Информация по итогам аудиторской проверки АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО за 2011 год.

II. О созыве годового Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по итогам деятельности за 2011 финансовый год.

III. Рекомендация годовому Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по размеру дивидендов по акциям и порядка их выплаты, а также размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии, в связи с исполнением ими своих обязанностей. Рекомендация годовому Общему собранию акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по распределению прибыли АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по результатам 2011 года.

IV. Решение вопросов по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по итогам деятельности за 2011 финансовый год:

1) Утверждение формы проведения годового Общего собрания акционеров;

2) Утверждение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров;

3) Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров;

4) Включение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров;

5) Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров;

6) Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;

7) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;

8) Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров;

9) Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров;

10) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

11) Утверждение расходов на проведение годового Общего собрания акционеров.

V. О назначении контролера профессионального участника рынка ценных бумаг АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления _____________ А.А. Ключников

(подпись)

3.2. Дата "27" марта 2012 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем