О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ : О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ВКЛЮЧАЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БИЙСКГОРТОП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БИЙСКГОРТОП»
1.3. Место нахождения эмитента 659300, Российская Федерация, г. Бийск,
ул. Мамонтова д. 4/1.
1.4. ОГРН эмитента 1022200559490
1.5. ИНН эмитента 2204000718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11410-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bfsr.narod.ru/biyskgortop.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.03.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.03.2012г. №2/12
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня.
1). О дате, месте, форме и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 23 апреля 2012 года.
- Провести собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повести дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- Утвердить следующее место проведения внеочередного общего собрания и регистрации его участников: г.Бийск,
ул.Мамонтова, 4/1.
- Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.
- Время начала собрания: 11 час. 00 мин.
2). О секретаре внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Назначить секретарем внеочередного общего собрания Общества, проводимого 23 апреля 2012 года, Колбунову Марию Ивановну.
3). О составлении списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:
- Составить список акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества
23 апреля 2012 года, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 29 марта 2012 г.
4). О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении Обществом крупной сделки, а именно: заключение договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО
«Алтайская топливная компания (Покупатель) и ОАО «Бийскгортоп» (Продавец).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Бийскгортоп» ____________ В.А. Долженко
(подпись)
3.2. Дата «27» марта 2012 года М.П.