о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полотняно-Заводская бумажная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПЗБФ»
1.3. Место нахождения эмитента 249844 Калужская область Дзержинский район пос.Полотняный Завод ул.Трудовая д.2
1.4. ОГРН эмитента 1024000567172
1.5. ИНН эмитента 4004001980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00717А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pzbf.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (Пять) избранных, кворум 100%.
По вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
голосовали: «ЗА» -100% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред. от 30.11.2011).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2012 года, протокол №1.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ООО «УК «ОБФ» В.Г. Миронова
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” марта 20 12 г. М.П.