о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ПЕРМГРАЖДАНПРОЕКТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПЕРМГРАЖДАНПРОЕКТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия 614000 город Пермь, улица Героев Хасана, 7а
1.4. ОГРН эмитента: 1025900900816
1.5. ИНН эмитента: 5904000902
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11337-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5904000902/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 марта 2012 года, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7 а, офис 230.
Время начала регистрации лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 часов 20 минут. Время окончания регистрации лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 часов 59 минут. Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания.- 327 341 (94,90%) общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании от числа голосов (344950), включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - кворум есть.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пермгражданпроект»:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год. Утверждение бухгалтерского отчета Общества за 2011 год, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за указанные периоды.
2) Избрание членов Совета директоров ОАО «Пермгражданпроект», согласно п.п. 4, п. 14.3.1. Устава ОАО «Пермгражданпроект» и п.п. 4, п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с истечением срока полномочий, действующего состава Совета директоров.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Пермгражданпроект согласно п.п. 8 п.14.3.1. Устава и п.п.9 п.1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с истечением срока полномочий действующего состава ревизионной комиссии.
4) Утверждение аудитора Общества согласно п.п. 9 п.14.3.1. Устава и п.п. 10 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах».
5) Принятие решения об одобрении крупной сделки: открытие кредитной линии в «НОМОС-БАНКЕе» (ОАО) или ОАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНКе» сроком до 5 лет (но не более 10), процентная ставка — 12 % годовых (но не более 14% годовых) в сумме до 160 000 000, 00 (Ста шестидесяти миллионов) рублей, обеспеченной объектом коммерческой недвижимости – 5-ти этажным зданием лит. А3, общей площадью 8 237,3 кв.м. (либо его части), находящегося по адресу г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, принадлежащего ОАО «Пермгражданпроект» на правах собственности, с последующим заключением кредитного договора и обеспечивающего его договора залога с банком – кредитором.
6) Принятие решения об одобрении крупной сделки – внесении изменений в мировое соглашение от 17 января 2011г. (утверждено определением Ленинского районного суда от 17 января 2011 г., дело № 2-843/11) по Договору 131-НКЛ-И(М) об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 мая 2009 года, заключенному между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Пермгражданпроект», путем заключения мирового соглашения с ОАО «Сбербанк России» в рамках указанного выше дела на новых условиях (изменение графика платежей – предоставления отсрочки в части погашения основного долга).
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, утверждение бухгалтерского отчета Общества за 2011 год, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за указанные периоды. Выплата дивидендов. Число голосов отданных за вариант голосования – 327 341 (94,90%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: «за» – 327 341 (100,00%) , «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.
2) Избрание членов Совета директоров ОАО «Пермгражданпроект», согласно п.п. 4, п. 14.3.1. Устава ОАО «Пермгражданпроект» и п.п. 4, п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с истечением срока полномочий, действующего состава Совета директоров. Число голосов отданных за вариант голосования по указанному вопросу – 1 636 705 от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - кумулятивное голосование.
Распределение голосов среди кандидатов
Чебина Елена Геннадьевна - 327 341 голосов отданных за кандидата
Обросов Валерий Викторович - 327 341 голосов отданных за кандидата
Смородина Маргарита Германовна - 327 341 голосов отданных за кандидата
Локатош Артур Микуляшевич - 327 341 голосов отданных за кандидата
Игошин Геннадий Михайлович - 327 341 голосов отданных за кандидата
Результаты голосования: «за» – 1636 705 (100,00%), «против» –нет, «воздержались» – нет. Решение принято.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Пермгражданпроект» согласно п.п. 8 п.14.3.1. Устава и п.п.9 п.1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с истечением срока полномочий действующего состава ревизионной комиссии. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу, – 327 341 (94,90%). Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня.
Иванова Марина Борисовна - 327 341 голосов отданных за кандидата
Лопатина Инесса Геннадьевна - 327 341 голосов отданных за кандидата
Шилова Илона Владимировна - 327 341 голосов отданных за кандидата
Результаты голосования: «за» – 327 341 (100,00%) , «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.
4) Утверждение аудитора Общества согласно п.п. 9 п.14.3.1. Устава и п.п. 10 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах». Число голосов отданных за вариант голосования – 327 341 (94,90%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: «за» – 327 341 (100,00%) , «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.
5) Принятие решения об одобрении крупной сделки: открытие кредитной линии в «НОМОС-БАНКЕе» (ОАО) или ОАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНКе» сроком до 5 лет (но не более 10), процентная ставка — 12 % годовых (но не более 14% годовых) в сумме до 160 000 000, 00 (Ста шестидесяти миллионов) рублей, обеспеченной объектом коммерческой недвижимости – 5-ти этажным зданием лит. А3, общей площадью 8 237,3 кв.м. (либо его части), находящегося по адресу г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, принадлежащего ОАО «Пермгражданпроект» на правах собственности, с последующим заключением кредитного договора и обеспечивающего его договора залога с банком – кредитором. Число голосов отданных за вариант голосования – 327 341 (94,90%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: «за» – 327 341 (100,00%) , «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.
6) Принятие решения об одобрении крупной сделки – внесении изменений в мировое соглашение от 17 января 2011г. (утверждено определением Ленинского районного суда от 17 января 2011 г., дело № 2-843/11) по Договору 131-НКЛ-И(М) об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 мая 2009 года, заключенному между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Пермгражданпроект», путем заключения мирового соглашения с ОАО «Сбербанк России» в рамках указанного выше дела на новых условиях (изменение графика платежей – предоставления отсрочки в части погашения основного долга). Число голосов отданных за вариант голосования – 327 341 (94,90%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Результаты голосования: «за» – 327 341 (100,00%) , «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить годовой отчета Общества за 2011 год. Утвердить бухгалтерский отчета Общества за 2011 год, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за указанные периоды. Дивидендов по результатам деятельности общества за 2011 год не выплачивать.
2) Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов: Чебина Елена Геннадьевна, Обросов Валерий Викторович, Смородина Маргарита Германовна, Локатош Артур Микуляшевич, Игошин Геннадий Михайлович.
3) Избрать Ревизионную комиссию из 3 (трех) человек: Иванова Марина Борисовна, Лопатина Инесса Геннадьевна, Шилова Илона Владимировна.
4) Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Актив».
5) Одобрить открытие кредитной линии в «НОМОС-БАНКЕе» (ОАО) или ОАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНКе» сроком до 5 лет (но не более 10), процентная ставка — 12 % годовых (но не более 14% годовых) в сумме до 160 000 000, 00 (Ста шестидесяти миллионов) рублей, обеспеченной объектом коммерческой недвижимости – 5-ти этажным зданием лит. А3, общей площадью 8 237,3 кв.м. (либо его части), находящегося по адресу г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, принадлежащего ОАО «Пермгражданпроект» на правах собственности, с последующим заключением кредитного договора и обеспечивающего его договора залога с банком – кредитором.
6) Одобрить решение о внесении изменений в мировое соглашение от 17 января 2011г. (утверждено определением Ленинского районного суда от 17 января 2011 г., дело № 2-843/11) по Договору 131-НКЛ-И(М) об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 мая 2009 года, заключенному между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Пермгражданпроект», путем заключения мирового соглашения с ОАО «Сбербанк России» в рамках указанного выше дела на новых условиях (изменение графика платежей – предоставления отсрочки в части погашения основного долга).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 27 марта 2012 года. Протокол № 19
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мадьянова Юлия Николаевна
3.2. Дата подписи: 27.03.2012 г. М.П.