о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «НОМОС-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nomos.ru.
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении повестки заседания Наблюдательного Совета Банка.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2011 финансовый год.
3. О предварительном утверждении годового отчета за 2011 финансовый год.
4. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2011 год.
5. О кандидатуре аудитора Банка на 2012 год.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Банка на 2012 год.
7. Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на Годовом общем собрании акционеров.
8. Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на Годовом общем собрании акционеров.
9. О рекомендациях по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии Банка.
10. О созыве Годового общего собрания акционеров «НОМОС-БАНК» (ОАО).
3. Подпись
3.1. Президент Д.В. Соколов
(подпись)
3.2. Дата “27” марта 2012 г.
М.П.